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庭审直击|碑林法院公开开庭审理一起39人团伙跨境开设赌场、帮信刑事案件澳门威尼斯人娱乐场-Venetian Macao Casino

作者:小编2025-06-10 14:53:59

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  公诉机关指控,某公司位于菲律宾马尼拉市,下设“金沙娱乐”、“澳门新葡京”、“威尼斯人”等多个赌博网站。网站提供棋牌、竞技等多种赌博方式,并招募客服组、财务组、推广组、技术组等工作人员,通过网络广告链接、客户推荐等途径,招揽我国公民参与网络赌博,经远程勘验,上述赌博网站绑定充值、提现账户逾一万六千个。为逃避追查及转移资金,赌博网站通过境外通讯聊天软件、网络广告等形式招募国内“跑分”(即利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款、转账到指定账户)团伙,为该网站提供资金支付结算服务。跑分团伙人员根据上线指令,使用自己所有或收购的银行卡为该赌博网站进行“跑分”,经过多层流转,将赌资转移至境外。2017年至2020年间,本案被告人林某杰等12人先后赴菲律宾,在上述网络赌博公司从事客服、财务、技术等工作,并领取高额固定工资。2020年至2021年间,被告人付某键等22人分为五个“跑分”团伙,为上游犯罪分子利用信息网络实施犯罪活动提供资金支付结算帮助;被告人彭某军等5人将自己名下或收购的银行卡提供给上述“跑分”团伙,用于资金支付结算服务。公诉机关据此认为,应当分别以开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究林某杰、付某键等39名被告人刑事责任。