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　　该行严格落实排查和整治工作，第一时间安排运营条线相关人员对行内存量账户开展逐一摸底，并根据账户使用频率、交易金额、交易时间、交易对手等信息按风险特征要点进行深入排查。为提高账户使用监测的有效性和精准性，该行对资金过渡明显、异地交易用户较多的账户采用名单制管理，对可能发生异常交易或可疑行为的账户启动风险预警机制，及时采取管控措施，必要时安排客户经理对本地客户进行定期实地调查，确保客户账户和资金使用的安全。为精准识别非柜面支付业务中潜在的风险点，该行逐一梳理存量客户网银使用情况，根据账户近期资金流量，适度调整每个账户的网银支付限额，对可疑情况立即采取非柜面业务控制措施，并将高风险账户推送至管户客户经理，实现了运营部门和客户部门协同作战，全面加强尽职调查环节，通过多项举措及时发现和阻断非法资金通道，切实保护客户利益。