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　　近年来，电信网络诈骗犯罪高发频发，犯罪手段不断翻新，黑灰产业链日趋复杂，严重危害人民群众财产安全和信息网络秩序。北京市检察机关坚持惩处为要、预防为先、治理为本，2021年起诉电信网络诈骗及关联犯罪1271人，涉及多项罪名。“我们除了依法办理售卖公民个人信息、‘两卡’等传统关联犯罪案件，还注重惩治‘客服引流’‘虚拟货币洗钱’等新型关联犯罪，实现全链条打击。”日前接受采访时，北京市检察院副检察长张朝霞多次强调，“全链条打击”是识破电信网络诈骗各种“变身”的关键词。

　　此时，除了丘某“正常炒币”的无罪辩解，和其账户确有多笔赃款流入的事实，没有其他更多在案证据了。“虚拟货币具有匿名化特征，随着资金监管的日趋严格，电信网络诈骗犯罪分子为了逃避打击、隐匿赃款去向，开始用虚拟货币交易等方式‘洗白’赃款。”任巍巍认为，此类犯罪虽然隐匿性强，但细节中肯定有突破口。办案团队从梳理账户着手，关注交易细节，很快发现多个疑点：丘某收款后立即将钱款转入本人其他账户，又在几分钟内迅速支取现金，这是为什么？丘某出售的虚拟货币从何而来？

　　原来，涉案三人虽有反侦查意识和行为，但该案其他10余台设备的电子数据具有整体性、相关性，数据审查员郭树正协助检察官从其中一部手机中发现了犯罪嫌疑人备份的已发送短信。这些短信均使用繁体字、变体字、短网址链接等形式，其中的链接直接指向钓鱼网站、网络赌博平台等。“犯罪分子在通知类短信号段中掺杂涉诈信息，对信息接收者的迷惑性显著增强，最终实现骗取信息接收人钱款的目的，而非法运营短信平台就是帮凶。”郭树正介绍说。

　　2020年7月，大四学生房某某在朋友聚会上认识了已毕业的师兄马某某。马某某称自己的公司需要银行卡走流水，如果房某某愿意帮忙，他可以支付报酬。房某某隐约感到不妥，但还是禁不住诱惑，答应下来。随后，他前往多家银行办理了5张信用卡，将这些卡和相应的U盾、电话卡一并交给马某某，共获得1250元。两个月后，房某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被北京市公安局东城分局刑事拘留。原来，房某某出售的银行卡全部被用于实施电信网络诈骗，有8名被害人向其出售的银行卡转入人民币共21万余元。

　　案件移送审查起诉后，办案检察官发现，房某某在校成绩良好，其父母早年离异，母亲患有重病，家庭经济十分困难。卖卡前夕，他曾多次收到学校催促交纳学费的通知，卡也是为了减轻家庭负担。被捕后，房某某积极配合调查，真心认罪悔罪，综合案件其他证据，检察官认为其社会危害性较小。考虑到当时正值毕业生就业的特殊时期，办案检察官尽可能缩短了诉讼周期，在对房某某开展释法说理和法治教育后，依法作出相对不起诉决定，并及时将处理决定告知学校，最大限度减少了案件对房某某就业的影响。