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　　证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2006-001 西北轴承股份有限公司 2005年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 二、会议召开的情况 1. 召开时间：2005年12月31日上午8点30分。 2. 召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅。 3. 召开方式：现场投票。 4. 召集人：西北轴承股份有限公司董事会。 5. 主持人：李树明董事长。 6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1. 出席的总体情况 本次会议共出席股东及代理人 8 人，代表股份101,592,500 股，占公司有表决权 股份总数的 58.07 %。 2. 社会公众股股东出席情况 出席本次会议的社会公众股东及代理人 6 人，代表股份25,100 股，占公司社会公众 股东有表决权股份总数的0.38 %，全部为现场出席。 四、提案审议和表决情况 经五联联合会计师事务所有限公司审计，截止2005年10月31日，公司未弥补的累计亏损 67,326,389.32元，法定盈余公积金5,198,254.85元，资本公积金244,852,920.40元。提议以 法定盈余公积金5,198,254.85元、资本公积金62,128,134.47元两项合计67,326,389.32元弥 补累计亏损。 同意101,592,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。其中 社会公众股：同意25,100股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0股，弃权 0股。 表决结果：通过。 五、律师出具的法律意见书 1. 律师事务所名称：金天平律师事务所 2. 律师姓名：成秉康 3. 结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开、出席本次临时股东大会的股东或代理 人的资格及本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律法规、规章、规则和《公司章程》 的规定，本次大会形成的决议合法、有效。 西北轴承股份有限公司董事会 二OO六年一月四日